À medida que a luta contra o crime envolvendo criptomoedas se intensifica, os resultados mostram avanços significativos que vêm deixando os criminosos com menos oportunidades de operar. De acordo com o 2025 Crypto Crime Report , da empresa especializada em análise de blockchain Chainalysis, o valor total recebido por endereços de criptomoedas ilícitos caiu para US$ 40,9 bilhões em 2024, passando para 0,14% do total negociado, contra 0,61% em 2023.
Embora esses números sejam estimativas e os dados finais possam ser revisados para cima, os resultados evidenciam o progresso na segurança do ecossistema financeiro digital, refletindo o esforço coletivo de usuários, plataformas, autoridades e líderes do setor para criar um ambiente confiável. A adoção de criptomoedas segue em crescimento significativo. Somente na Binance, maior plataforma global de criptomoedas, houve um crescimento de 47% no número de usuários no ano passado em todo o mundo. Na América Latina, o crescimento foi de 63%.
Como líder global da indústria, a Binance está entre as principais empresas que colaboram para essa evolução. Suas iniciativas contínuas demonstram um compromisso sólido com a segurança e conformidade como pilares de suas operações. Ao focar na proteção dos usuários, fortalecimento de parcerias com autoridades globais e aprimoramento das estratégias de gerenciamento de riscos, a Binance estabeleceu o padrão de ponta em segurança para o setor.
"O cenário positivo reflete o amadurecimento do mercado e reafirma que a inovação financeira pode avançar com segurança e transparência para o investidor, como estamos fazendo na Binance", comentou Guilherme Nazar, VP regional da Binance para a América Latina.
Na Binance, o crescimento responsável sempre significou colocar a segurança do usuário em primeiro lugar. Em 2024, esse compromisso se traduziu em centenas de milhões de dólares investidos em programas de compliance, superando os já impressionantes gastos do ano passado. O resultado? Uma equipe de 650 profissionais de conformidade e uma estrutura de conformidade que garantiu 21 autorizações regulatórias globais, mais do que qualquer outra exchange.
US$ 9,1 milhões foram recuperados para vítimas de golpes
Em 2024, a Binance elevou o padrão de proteção contra fraudes e golpes no setor de criptomoedas por meio de uma abordagem proativa em gestão de riscos. Entre as principais iniciativas, destaca-se o canal Risk Sniper no Binance Square, que fornece alertas em tempo real sobre endereços e links de alto risco, tornando o ambiente mais seguro para os usuários. Além disso, a Binance investiu em educação, com o blog Know Your Scam e guias de segurança detalhados para ajudar os usuários a identificar e denunciar golpes. A moderação de conteúdo também foi reforçada, resultando na remoção de mais de 1.000 postagens de alto risco.
Os sistemas avançados de gestão de riscos da Binance foram continuamente aprimorados, com mais de 50 modelos de aprendizado de máquina focados na detecção de golpes, especialmente em transações P2P, e 14 grandes atualizações para acompanhar as táticas dos fraudadores. O monitoramento comportamental permitiu diferenciar atividades legítimas de movimentações suspeitas, garantindo respostas rápidas. Como resultado, a Binance recuperou US$ 9,1 milhões para vítimas de golpes, bloqueou 47.000 endereços maliciosos e protegeu mais de 2,8 milhões de pessoas globalmente, evitando perdas que ultrapassam US$ 4,2 bilhões.
Além disso, em 2024, as equipes especializadas da Binance facilitaram a recuperação de US$ 88 milhões em criptoativos ligados a hacks, fraudes e roubos, mesmo quando esses incidentes ocorreram em plataformas externas.
"A adoção das criptomoedas segue crescendo, e garantir um ambiente seguro para os usuários é a principal prioridade para a Binance. O combate a golpes e fraudes não é apenas uma responsabilidade das exchanges, mas um esforço conjunto entre plataformas, reguladores e a comunidade. Investimos continuamente em tecnologia avançada, educação e colaborações com autoridades para identificar e mitigar riscos, protegendo os usuários e fortalecendo a credibilidade do setor", acrescentou Nazar.
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